Плавкраны и крановые суда Стационарные платформы СПБУ ППБУ Погружные установки Неспециализированные проекты

География проектов


Пресс-центр

О собрании акционеров
28 февраля 2013

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР,


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «КОРАЛЛ» созывает очередное годовое общее собрание акционеров, которое состоится 11 апреля 2013 г. в 10-00 часов по местонахождению Общества: 99028, г. Севастополь, ул. Репина, 1, конференц-зал. Регистрация участников собрания с 9-00 до 9-45 11 апреля 2013 в конференц-зале ЦКБ «Коралл».

Дата составления перечня акционеров Общества, которые имеют право на участие в Общем собрании ПАО «ЦКБ «Коралл» - 05 апреля 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.

2. Утверждение секретариата.

3. Утверждение состава счётной комиссии.

4. Утверждение отчета Правления об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2012 год.

5. Утверждение отчета Наблюдательного Совета за 2012 год.

6. Утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу Общества.

7. Утверждение годовых результатов деятельности Общества, годовой финансовой отчетности по итогам работы в 2012 году.

8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли Общества на 2013 год.

9. Утверждение основных направлений деятельности Общества, основных планируемых показателей работы на 2013 год.

10. Об одобрении значительных сделок Общества.

11. Изменение компании хранителя ценных бумаг.


Акционеры имеют право ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания, по местонахождению Общества: 99028, г. Севастополь, ул. Репина, 1, каб. 109 в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, либо в день проведения собрания по месту его проведения, до начала собрания. Лицо, ответственное за порядок ознакомления с документами, - член Правления Общества Морозов Александр Николаевич, тел. (0692) 45-40-04 внутр. 3-52.

Предложения по повестке дня подаются в Правление не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

На собрании участвуют акционеры и их доверенные лица. Участникам собрания иметь при себе паспорт, доверенным лицам – паспорт, доверенность на передачу права участия в голосовании.


ПРАВЛЕНИЕ ПАО «ЦКБ «КОРАЛЛ»